Cursul „Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului”, organizat în cadrul proiectului FINEXPERT – Program integrat de formare pentru specialiștii din domeniul financiar (cod SMIS 317838), a fost finalizat cu succes.

Sesiunea a fost susținută de dl. Ion Radu, Expert Conformitate la Banca Comercială Română, cu peste 20 de ani de experiență în domeniul bancar, fost coordonator în Raiffeisen Bank și OTP Bank. Expertiza sa include riscurile de conformitate, sancțiunile internaționale și măsurile de prevenire a SB/FT.

La această ediție au participat 12 cursanți, care și-au consolidat cunoștințele privind:

• identificarea riscurilor SB/FT;
• măsurile de diligență în cunoașterea clientelei;
• detectarea tranzacțiilor suspecte;
• normele interne și raportarea;
• cultura organizațională de conformitate.

Finalizarea cursului marchează un pas esențial în consolidarea responsabilității profesionale și promovarea unui cadru financiar sigur și conform standardelor naționale și internaționale.