Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului se lansează în 29 august 2025

Articol publicat pe 25 iulie 2025

🗓 Data: 29 august 2025
⏰ Durata: 09:00 – 17:30
🌐 Locație: Online (Zoom)

Parte din proiectul FINEXPERT – Program integrat de formare pentru specialiștii din domeniul financiar (cod SMIS 317838), cursul este adresat profesioniștilor din asigurări care doresc să aprofundeze aplicarea standardelor de conformitate în prevenirea SB/FT.

🎯 Obiectiv:
Înțelegerea și aplicarea reglementărilor privind cunoașterea clientelei, monitorizarea tranzacțiilor, raportarea și controlul intern, în acord cu cerințele legislative naționale și internaționale.

🗂 Teme cheie:
✔ Identificarea riscurilor SB/FT
✔ Măsuri de diligență în cunoașterea clientelei
✔ Detectarea tranzacțiilor suspecte
✔ Norme interne și raportare
✔ Cultura organizațională de conformitate

👨‍🏫 Trainer: Ion RADU
Expert Conformitate la Banca Comercială Română, cu peste 20 de ani experiență în domeniul bancar, fost coordonator în Raiffeisen Bank și OTP Bank. Specializat în riscuri de conformitate, sancțiuni internaționale și prevenirea SB/FT.

Cele mai recente

Cursul Operator introducere, validare și prelucrare date organizat în cadrul proiectului FINEXPERT, Cod COR: 413201, oferă calificarea necesară pentru a lucra cu date digitale, fișiere, documente și baze de date într-un mod profesionist — competențe extrem de căutate pe piața muncii actuale.

📅 Informații generale 🎯 Obiectivul programului Formarea competențelor necesare pentru introducerea, validarea, prelucrarea și gestionarea profesionistă a datelor, în conformitate…

Program de formare profesională: Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (COR 242231)

Proiect: FINEXPERT – Program integrat de formare pentru specialiștii din domeniul financiar (cod SMIS 317838) În contextul actual, în care…

Cursul „Pregătire Profesională Continuă pentru Specialiști Constatare Daune” a fost finalizat cu succes

Cursul „Pregătire Profesională Continuă pentru Specialiști Constatare Daune”, desfășurat în cadrul proiectului FINEXPERT – Program integrat de formare pentru specialiștii…