Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului se lansează în 29 august 2025

Articol publicat pe 25 iulie 2025

🗓 Data: 29 august 2025
⏰ Durata: 09:00 – 17:30
🌐 Locație: Online (Zoom)

Parte din proiectul FINEXPERT – Program integrat de formare pentru specialiștii din domeniul financiar (cod SMIS 317838), cursul este adresat profesioniștilor din asigurări care doresc să aprofundeze aplicarea standardelor de conformitate în prevenirea SB/FT.

🎯 Obiectiv:
Înțelegerea și aplicarea reglementărilor privind cunoașterea clientelei, monitorizarea tranzacțiilor, raportarea și controlul intern, în acord cu cerințele legislative naționale și internaționale.

🗂 Teme cheie:
✔ Identificarea riscurilor SB/FT
✔ Măsuri de diligență în cunoașterea clientelei
✔ Detectarea tranzacțiilor suspecte
✔ Norme interne și raportare
✔ Cultura organizațională de conformitate

👨‍🏫 Trainer: Ion RADU
Expert Conformitate la Banca Comercială Română, cu peste 20 de ani experiență în domeniul bancar, fost coordonator în Raiffeisen Bank și OTP Bank. Specializat în riscuri de conformitate, sancțiuni internaționale și prevenirea SB/FT.

Cele mai recente

Pregătire Profesională Continuă pentru Specialist constatare daune – Răspunderea civilă auto obligatorie – sesiunea III – finalizată

Cursul „Răspunderea civilă auto obligatorie – aspecte teoretice și practice pentru specialiștii de daune”, organizat în cadrul programului FINEXPERT – Program integrat…

A treia grupă a cursului Operator introducere, validare și prelucrare date” (COR 413201) a finalizat în luna iulie

Cursul de calificare „Operator introducere, validare și prelucrare date” (COR 413201), organizat în cadrul programului FINEXPERT – Program integrat de formare pentru…

A doua grupă a cursului „Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului” se lansează în 25 august 2026

Ca urmare a interesului ridicat pentru această tematică, în cadrul proiectului FINEXPERT – Program integrat de formare pentru specialiștii din domeniul…