🗓 Data: 29 august 2025
⏰ Durata: 09:00 – 17:30
🌐 Locație: Online (Zoom)

Parte din proiectul FINEXPERT – Program integrat de formare pentru specialiștii din domeniul financiar (cod SMIS 317838), cursul este adresat profesioniștilor din asigurări care doresc să aprofundeze aplicarea standardelor de conformitate în prevenirea SB/FT.

🎯 Obiectiv:
Înțelegerea și aplicarea reglementărilor privind cunoașterea clientelei, monitorizarea tranzacțiilor, raportarea și controlul intern, în acord cu cerințele legislative naționale și internaționale.

🗂 Teme cheie:
✔ Identificarea riscurilor SB/FT
✔ Măsuri de diligență în cunoașterea clientelei
✔ Detectarea tranzacțiilor suspecte
✔ Norme interne și raportare
✔ Cultura organizațională de conformitate

👨‍🏫 Trainer: Ion RADU
Expert Conformitate la Banca Comercială Română, cu peste 20 de ani experiență în domeniul bancar, fost coordonator în Raiffeisen Bank și OTP Bank. Specializat în riscuri de conformitate, sancțiuni internaționale și prevenirea SB/FT.