Ca urmare a interesului ridicat pentru această tematică, în cadrul proiectului FINEXPERT – Program integrat de formare pentru specialiștii din domeniul financiar (cod SMIS 317838) se lansează a doua grupă a cursului „Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului”, dedicat profesioniștilor din domeniul asigurărilor care doresc să își consolideze competențele în aplicarea cerințelor de conformitate și a cadrului legislativ privind prevenirea SB/FT.

🗓 Data: 25 august 2026
⏰ Durata: 09:00 – 17:30
🌐 Locație: Online (Zoom)

🎯 Obiectiv:
Cursul oferă o perspectivă aprofundată asupra gestionării riscurilor asociate spălării banilor (SB) și finanțării terorismului (FT) în sectorul asigurărilor. Participanții vor dobândi cunoștințele necesare pentru identificarea și evaluarea riscurilor asociate clienților și tranzacțiilor, aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei, monitorizarea activităților și respectarea obligațiilor de raportare, în conformitate cu reglementările naționale, europene și specifice domeniului asigurărilor.

🗂 Teme cheie:
✔ Cadrul legislativ privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
✔ Identificarea, evaluarea și administrarea riscurilor SB/FT specifice sectorului asigurărilor
✔ Aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei (KYC) și a obligațiilor de diligență
✔ Monitorizarea clienților și identificarea tranzacțiilor atipice sau suspecte
✔ Obligații de raportare, control intern și consolidarea culturii organizaționale de conformitate

👨‍🏫 Trainer: Ion RADU
Expert Conformitate la Banca Comercială Română, responsabil de administrarea riscurilor privind cunoașterea clientelei, prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și implementarea sancțiunilor internaționale. Activează în domeniul bancar din 1999, de la introducerea acestei legislații în România, ocupând anterior funcții de execuție și coordonare în cadrul Raiffeisen Bank și OTP Bank.

🗓 Termen-limită pentru înscriere: 24 iulie 2026

Pentru înscriere, vă rugăm să transmiteți propunerile de participare la adresa finexpert@isf.ro.

📄 Documente necesare pentru înscriere (format PDF):
✔ Copie carte de identitate (care să ateste domiciliul/reședința în Regiunea București–Ilfov);
✔ Certificat de căsătorie/hotărâre judecătorească (dacă este cazul – pentru schimbarea numelui);
✔ Ultima diplomă de studii – minimum studii superioare finalizate (diplomă de licență);
✔ Adeverință de la locul de muncă (conform formatului agreat, care să cuprindă codul COR, norma de lucru și durata contractului).