Cea de-a doua sesiune a cursului „Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului”, organizat în cadrul proiectului FINEXPERT – Program integrat de formare pentru specialiștii din domeniul financiar (cod SMIS 317838), a fost finalizată cu succes.

Sesiunea a fost susținută de dl. Ion Radu, Expert Conformitate la Banca Comercială Română, responsabil de administrarea riscurilor privind cunoașterea clientelei, prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și implementarea sancțiunilor internaționale. Cu o experiență în domeniul bancar încă din anul 1999, de la introducerea acestei legislații în România, acesta a ocupat anterior funcții de execuție și coordonare în cadrul Raiffeisen Bank și OTP Bank.

La această ediție au participat 16 cursanți, profesioniști din domeniul asigurărilor, care și-au consolidat cunoștințele privind:

• cadrul legislativ privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului;
• identificarea, evaluarea și administrarea riscurilor SB/FT specifice sectorului asigurărilor;
• aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei (KYC) și a obligațiilor de diligență;
• monitorizarea clienților și identificarea tranzacțiilor atipice sau suspecte;
• obligațiile de raportare, controlul intern și consolidarea culturii organizaționale de conformitate.

Finalizarea cursului reprezintă un pas important în dezvoltarea competențelor profesionale ale participanților și în consolidarea capacității acestora de a identifica, evalua și gestiona riscurile asociate spălării banilor și finanțării terorismului, contribuind astfel la promovarea unui sector financiar sigur și conform cerințelor legislative și standardelor naționale și europene.